Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101 к. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700302420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705035012
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00085-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936; http://www.mosenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.03.2023.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания от 06.03.2023 №129.
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении бизнес-плана ПАО «Мосэнерго» на 2023-2025 гг. и ключевых показателей деятельности на 2023 год.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
1. Утвердить бизнес-план ПАО «Мосэнерго» на 2023 год, в том числе инвестиционную программу в его составе (Приложение 1.1 к настоящему решению).
2. Принять к сведению бизнес-план ПАО «Мосэнерго» на 2024-2025 годы.
3. Утвердить целевые значения ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» на 2023 год согласно Приложению № 1.2 к настоящему решению.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Об определении закупочной политики в Обществе:
2.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2023 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2023 года в соответствии с Приложением 2.1 к настоящему решению.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении общей структуры ПАО «Мосэнерго».
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить общую структуру ПАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.
3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора - директор по правовым вопросам (Доверенность)
А.А. Ефимова
3.2. Дата 07.03.2023г.